Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 апреля 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор);
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 865 387.
Кворум - 68.768272%.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 10 849 620.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 15 343.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 424.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.
По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 865 387.
Кворум - 68.768272%.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 10 864 755.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 218.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 414.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.
По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 865 387.
Кворум - 68.768272%.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 10 865 335.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 40.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 8.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 4.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 142 200 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 97 788 483. Кворум - 68.768272%.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных За каждого кандидата:
1. Мечетин Александр Анатольевич – 13 484 017;
2. Молчанов Сергей Витальевич – 9 376 733;
3. Белокопытов Николай Владимирович – 10 477 267;
4. Прохоров Константин Анатольевич – 10 376 453;
5. Каширин Михаил Сергеевич – 9 376 732;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 11 322 875;
7. Иконников Александр Вячеславович – 11 322 000;
8. Малашенко Николай Геннадьевич – 99 047;
9. Крачковский Александр Борисович - 9 376 261;
10. Гукасян Мелине Генриковна - 11 330 488.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 333 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 9 549 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 236 728.
По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: 15 596 482.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 704 670.
Кворум – 68.635157%.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Анохов Андрей Сергеевич: ЗА - 10 660 774 голосов, Против – 43 голосов, Воздержался – 3 384 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 40 469.
2. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 10 659 674 голосов, Против – 94 голосов, Воздержался – 4 208 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 40 694.
3. Гладышев Андрей Павлович: ЗА – 10 213 305 голосов, Против – 443 305 голосов, Воздержался – 7 008 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 41 052.
4. Иванова Анна Николаевна: ЗА – 434 565 голосов, Против – 15 352 голосов, Воздержался – 2 822 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 251 931.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 865 387.
Кворум - 68.768272%.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 10 863 991.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 15.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 946.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 435.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.
По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 865 387.
Кворум - 68.768272%.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 10 845 470.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 275.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 19 154.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 488.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 400 (Четыреста) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 апреля 2023г., конец операционного дня.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Иконников Александр Вячеславович;
3. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
4. Гукасян Мелине Генриковна;
5. Молчанов Сергей Витальевич;
6. Белокопытов Николай Владимирович;
7. Прохоров Константин Анатольевич;
8. Каширин Михаил Сергеевич;
9. Крачковский Александр Борисович.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Гладышев Андрей Павлович.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 17 апреля 2023 г., № 02;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 17.04.2023г.